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根據(jù)公安部的通報，該案為建國以來國內(nèi)偵破的最大網(wǎng)絡彩票賭博案件，參與人數(shù)、參賭資金均為全國之最。實現(xiàn)了從賭博平臺租用商、建站人員、莊家到賭徒從系統(tǒng)開發(fā)、組織實施到提供網(wǎng)絡服務幫助的全鏈條精確打擊。
4000億!怎么來的?
實際投注資金沒那么多
4000億元，聽上去像一個天文數(shù)字。如果比照2014年廣州市的GDP數(shù)字，該網(wǎng)站每個月的投注額相當于廣州GDP的1/4。
“投注額不等于投注資金”，辦案民警解釋，網(wǎng)絡賭博的投注額指的是投注的信用額度，跟信用卡一樣，各賬戶根據(jù)經(jīng)濟實力設置相應的信用額度。比如一個賬戶的信用額度為10萬，下注“時時彩”時，開獎贏了1萬，那么到下一期時，他的信用額度就變成了21萬，按照每天開獎84期，如果他一直不輸不贏的話，到第84期后，他的投注額度就變成了840萬，“就像滾雪球一樣，越滾越大”，而他的實際投注資金沒有那么多。
150億!怎么輸?shù)?
會員一個月平均輸3萬
但參賭會員輸?shù)舻腻X卻是“真金白銀”。據(jù)統(tǒng)計，2014年12月，其下層的“時時彩”賭博公司40萬參賭會員輸?shù)?0億，“六合彩”的15萬參賭會員輸?shù)?0億。一個月下來，會員就輸?shù)袅?50億，平均算下來，一個會員一個月至少輸?shù)艚?萬。
1071人!都什么人?
賭徒主要來自粵東
據(jù)介紹，該案件共抓獲犯罪嫌疑人1071名，刑拘570人，這些人到底是誰?
“一半嫌疑人都是莊家以上的組織者”，警方介紹，該案主要的案犯以賭博源頭為主，重點是網(wǎng)站開發(fā)平臺的技術(shù)人員，以及租賃這些平臺組織賭博的人員，包括賭博公司的代理與會員。
警方介紹，參加賭博的賭徒主要來自粵東地區(qū)，以潮汕人居多。據(jù)了解，警方偵破的賭博平臺有199個網(wǎng)站，也叫做公司，這些公司為了自己發(fā)展會員的方便，一般是具有地域性的，重點區(qū)域主要集中在潮汕地區(qū)，比如潮州就有若干個，每個公司在潮州一些固定的區(qū)域招攬會員，結(jié)算時也便于采用現(xiàn)金交易。
2010年以來，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)，粵東地區(qū)有一特大網(wǎng)絡賭博團伙針對國內(nèi)高頻彩票時時彩進行外圍賭博，參賭人員眾多。
為徹底打擊該網(wǎng)絡賭博團伙的囂張氣焰，根據(jù)中央政法委、公安部的指示，廣東省公安廳專門成立專案組(代號“221”)，在全省范圍內(nèi)部署開展打擊網(wǎng)絡彩票賭博案專項行動。
經(jīng)查，該犯罪集團具有組織架構(gòu)嚴密，參賭人員眾多、涉案金額巨大，反偵查意識強三個特點。
組織
上層做平臺下層租平臺
該團伙分為兩個層次：上層是網(wǎng)絡賭博平臺開發(fā)，以汕頭人張某榮、陳某標等人為首的犯罪團伙，將國家福利彩票“廣東快樂十分”、“重慶時時彩”、“北京快車”(以上統(tǒng)稱“時時彩”)及香港“六合彩”開獎結(jié)果作為賭博開獎依據(jù)，地下開發(fā)、運維網(wǎng)絡賭博平臺，作為投注工具和賭資的結(jié)算依據(jù)，并最終通過平臺出租、賭博抽水(回扣、提成)等方式牟利。
下層是租用平臺組織參賭。下游莊家通過租用賭博平臺成為“賭博公司”，公司采取總公司-分公司-股東-總代理-代理-會員等6個級別的金字塔結(jié)構(gòu)，依托熟人關(guān)系層層發(fā)展下線，層層抽水。
盈利
平臺月租金1800萬元
該團伙參賭人員眾多、涉案金額巨大。經(jīng)查，該網(wǎng)絡賭博團伙開設賭博平臺共199個，每月以每個網(wǎng)站7~10萬人民幣的價格出租給下層公司，合計收取月租金約1800萬人民幣。
據(jù)悉，下層“時時彩”賭博公司125個，會員40萬、月平均投注筆數(shù)約為10億筆、月總投注額超4千億人民幣，僅2014年12月參賭會員輸?shù)?0億元人民幣下層“六合彩”賭博公司74個，會員15萬，月平均投注筆數(shù)5千萬筆、月總投注額超90億，2014年12月參賭會員輸?shù)?0億元。
交易
大筆資金地下錢莊流轉(zhuǎn)
該團伙反偵查意識強，案件偵破難度大。該團伙采取幕后老板境內(nèi)操縱，技術(shù)團隊境外操作的方式運營網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站。幕后老板在境內(nèi)操縱，通過租用境外服務器，在泰國設立賭博平臺維護點，組織員工在泰國進行賭博平臺維護參賭人員上下級之間從原來的電話聯(lián)系轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎镁W(wǎng)絡單線聯(lián)系資金結(jié)算方面從原來的銀行匯款到現(xiàn)在采用現(xiàn)金交易，大筆資金通過地下錢莊流轉(zhuǎn)的方式進行交付。導致公安機關(guān)追查難度很大，多次打擊都無法打到根源。
警方展示繳獲的銀行卡、網(wǎng)絡電話、U盤等作案工具。
收網(wǎng)
出動六千警力抓獲千人
由于此案涉及人員眾多，省廳專案組經(jīng)過反復研究，決定由下自上、分批收網(wǎng)。
對于下層賭博公司，截至去年6月，全省共出動警力6000人次，抓獲犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，凍結(jié)賭資3.1億，查扣車輛及各類設備一大批。
對于上層運營團隊，2014年12月16日，在泰國方面協(xié)助下，廣東省公安廳赴泰國工作組成功掌握了泰國工作點的具體情況。
去年12月21日，在公安部、省公安廳的統(tǒng)一指揮下，在泰國、我國臺灣方面的配合下，分別針對汕頭、泰國工作點，我國臺灣服務器所在地等重要部位開展統(tǒng)一收網(wǎng)，成功抓獲網(wǎng)站運營團隊犯罪嫌疑人15人，其中在汕頭抓獲張某榮、陳某標等核心人員6名，在廣州、泰國分別抓獲技術(shù)人員2名和7名，繳獲服務器及電腦40余臺，凍結(jié)銀行資金2000多萬。
2015年1月26日，專案組在廈門抓獲為整個賭博團伙提供服務器托管的網(wǎng)絡IDC服務商溫某亮。至此，此案成功告破。在行動中抓獲的15名上層團隊嫌疑人已被批準逮捕并移送起訴。
九成服務器在境外
警方介紹，經(jīng)過近幾年的打擊，在境內(nèi)通過境內(nèi)服務器進行賭博的犯罪開始萎縮，新特點表現(xiàn)為服務器都在國外。據(jù)悉，服務器在境外超過9成。
在賭博的運營上，廣東的網(wǎng)絡賭博以前都是賭球，現(xiàn)在則是借助一些合法的外衣，比如彩票，借助一些開獎頻率較高的高頻彩票為依據(jù)賭外圍。與此同時，賭博的經(jīng)營團隊呈現(xiàn)金字塔形，有多個層級，依托熟人層層發(fā)展下線，層層抽水盈利。
此外，網(wǎng)絡賭博和傳統(tǒng)的賭博不一樣的是，傳統(tǒng)賭博是聚集在一個點，而網(wǎng)絡賭博是跨區(qū)域的，彼此之間都是不見面的，賭博整個的運作方式比較快捷。
幕后“黑手”
高中學歷開發(fā)平臺
該團伙的兩名主犯是汕頭人張某榮和陳某標。張某榮負責網(wǎng)站的開發(fā)和維護，陳某標負責銷售和贏利。一個靠自學成才的技術(shù)人員搭檔一個金融白領(lǐng)，構(gòu)建起一個龐大的網(wǎng)絡賭博帝國。
張某榮今年34歲，汕頭人，技術(shù)人員出身，高中學歷，自學成才。10年前，張某榮做過快遞員，因為發(fā)現(xiàn)倉庫管理需要大量人員和資金，因此開發(fā)出一款軟件，用來進行快遞的倉庫管理，依靠這款軟件，他成立了一個軟件開發(fā)公司。
陳某標，40來歲，也是汕頭人，原來是一家小融資擔保公司的經(jīng)理，學歷也不高。兩人偶然認識，成為朋友。
2010年，網(wǎng)絡賭博開始興起。張某榮的公司經(jīng)營不善，業(yè)務日漸萎縮，面臨倒閉。陳某標此時提出，“聽說開發(fā)網(wǎng)絡賭博比較賺錢”，兩人一拍即合。因為張某榮對于軟件開發(fā)有一定的基礎(chǔ)，他跟幾個員工花了一個月的時間做出了一個賭博網(wǎng)站的雛形，交給陳某標去測試，然后慢慢不斷修改完善。
最初他們租用的服務器設在境內(nèi)，從2011年開始，他們開始租用境外的服務器，開始構(gòu)建出一個龐大的網(wǎng)絡賭博帝國。
運營團隊
赴曼谷鄉(xiāng)下維護有補貼
這個賭博平臺的核心運營團隊有15人。招攬一些專業(yè)院校剛畢業(yè)的技術(shù)人員，負責賭博平臺的開發(fā)和維護?？偛吭O在汕頭，服務器設在臺灣，技術(shù)維護設在泰國。
警方介紹，他們租用的境外服務器多達75臺，一個月光服務器租金就要花40多萬。為了掩人耳目，他們還將技術(shù)維護團隊搬到了泰國，進行遠程技術(shù)維護。維護團隊每次去泰國兩個月，在泰國曼谷的偏僻鄉(xiāng)下租了一棟別墅，全封閉的環(huán)境下進行工作，平時不準出門，主要是監(jiān)控服務器的狀態(tài)，保證“不死機、不出故障”。國內(nèi)的老板張某榮則通過遠程視頻實時監(jiān)控他們的工作。
技術(shù)團隊一般在汕頭總部跟泰國之間進行輪換工作，去泰國兩個月后回來放假20天，然后再進行輪換。在國內(nèi)時，工資4000元/月，去泰國時，每天400元補貼，月收入過萬。
落魄賭客
輸上億去公安局求保護
廣東警方介紹，近幾年，在廣東省范圍內(nèi)因參與網(wǎng)絡彩票賭博引發(fā)的欠債自殺、暴力追債及公司拖欠員工工資等事件時有發(fā)生。
2010年，揭陽的一個賭博公司會員因為輸了很多錢，還不起債，在追債的壓力下將上層代理設計殺害，“據(jù)悉，該會員在車里放汽油將代理燒死，還偽裝成自殺的跡象?！?/P>
2013年，潮州某從事汽車銷售的老板輸了上億元，把整個公司都輸?shù)袅?，最后主動到公安機關(guān)自首求保護。
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